马力律师

明明有100万，却想通过他人账户逃避执行？桐庐法院：全部追回，再罚5万

吉林律师分析案情

　　2018年10月，小王因生意周转向老李借款642万元，到期后老李多次催讨，小王都未能归还。无奈之下，老李诉至桐庐法院，双方达成调解协议。但到了约定还款日期，小王还是无法履行，老李申请强制执行。

　　执行中，桐庐法院依法对小王位于桐庐县县城某小区的房产进行了司法拍卖，扣划了小王名下银行账户存款以及第三方到期债权，共执行到位376万余元。后经调查，小王名下再无可供执行的其它财产。在法官协调下，小王承诺定期向法院申报财产、履行还款义务。

　　2021年4月，执行法官接到老李电话，称小王最近有个100万元的项目，听说款项打到了其姐姐账户。

　　接到电话后，执行法官立即联系向小王支付100万元的案外人，要求其协助配合调查。后查明：案外人已于数日前按照小王的要求，将100万元转入了小王姐姐的账户。案外人还向法官提供了转账记录及小王出具的收条。

　　第二天，执行法官将小王传唤到庭，面对确凿的证据，小王承认自己在明知法院有未履行完毕的执行案件的情况下将该100万转移给了其姐姐，但小王说之所以要求老陈将这100万打入姐姐的账户，也是因为欠了姐姐108万元，这100万是用来还姐姐的。

　　随后，执行法官将小王姐姐传唤到庭，调查其与小王的借贷关系，并告知其小王在明知有执行案件尚未履行完毕的情况下，私自转移款项的行为已涉嫌拒不执行法院判决裁定罪。

　　在了解情况后，小王姐姐当即表示愿意将收到的100万元打入法院账户。同日，法院收到该100万元款项。经执行法官批评教育，小王也认识到其私自转移款项行为的错误性，并写下检讨书。

　　鉴于小王在转移款项后短期内将案涉100万元退回法院账户，未对执行目的产生重大影响，但其转移财产的行为违反了财产申报义务，有逃避执行的目的，故桐庐法院决定对其罚款5万元。

　　小王已缴纳5万元罚款。